5d970a66

11.08.2018

Управлению «Евразия Логистик» показаны нарекания в масштабах дела о большом хищении в «БТА-Банке» — СК при МВД

СК при МВД

30 мая 2010, 13:41

Город Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — 4-м фигурантам криминального дела о хищении большой суммы денежных средств из «БТА Банка» предоставлено нарекание, рассказали в среду «Интерфаксу» в отделе связи с общественностью Следственного совета (СК) при МВД РФ.

Нарекание предоставлено генеральному директору ООО «Евразия Логистик» Александру Волкову, главному директору по финансам сообщества Артему Бондаренко, адвокату компании Денису Воротынцеву, и главному директору по экономике Александру Белову.

Они винятся по публикациям о жульничестве, причинении материального убытка методом надувательства, легализации богатства, купленного в итоге совершения злодеяния, и фальшивке и применении заранее поддельных бумаг.

По словам последствия, на протяжении 2006-2008 годов прежний управляющий АО «БТА Банк» (Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Город Москва) Мухтар Аблязов устроил приобретение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов иными фирмами в «БТА Банке» на сумму 776,4 млрд руб, около 19 млрд euro и не менее $1,4 млн, «не имея намерения возвращать эти займы», заметили в СК при МВД.

Со слов агента Следственного совета, понимая о грядущем прекращении его прав в начале января 2009 года, М.Аблязов попытался дать права по возврату кредитов в контролируемый им банк — ООО «БТА Банк» (г. Город Москва), предоставив в обмен задолженность компаний- банкротов, и в том числе организаций «Аркада», «Мая», «Диксис». «Это правонарушение не удалось привести до конца в итоге прошедшей 2 марта 2009 года национализации АО «БТА Банк», — рассказали в СК.

«После данного М.Аблязов сделал созданную компанию, которой возложил произвести поддельные контракты цессии о передаче отечественного кредитного кошелька АО «БТА Банк» фальшивым предприятиям, оформленным в оффшорных зонах, договора о расторжении соглашений ипотеки на сумму 2,4 млн долларов и зафиксировать остановки ипотеки в органах Государственной регистрационной службы РФ», — отметили в СК при МВД.

По сведениям последствия, на основании сделанных бумаг М.Аблязов возложил главам подконтрольных ему организаций закончить выполнение каких-нибудь платежей в АО «БТА Банк», «а опорожненное так что имущество реализовать в целях придания видимости законности владения им».

В итоге АО «БТА Банк» был причастный невероятно большой урон, вызвавший тяжелые результаты — реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.

«В итоге произведенных следственных действий определено, что поддельные бумаги сделаны осуждаемыми по приказу директора совета начальников ООО «Евразия Логистик» Трофимова», — заметили в пресс- работе СК при МВД.

Сейчас следственные действия по криминальному занятию продолжаются.

Раньше было сообщено, что Калининский трибунал Города Москва 18 мая утверждал арест четырех фигурантов дела о хищениях в «БТА-Банке», это решение обжаловано юристами в Мосгорсуд.

Свежие записи
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл   Сен »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031