Нарекание в масштабах дела о большом хищении в «БТА-Банке» предоставлено главам «Евразия Логистик» — ресурс

5d970a66

ресурс

29 мая 2010, 17:29

Город Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Следствие представило нарекание главам компании «Евразия Логистик» по делу о хищении $1,5 млн в «БТА-Банке».

«Нарекание предоставлено генеральному директору компании Александру Волкову и четырем иным фигурантам, наказание на арест которых предоставил раньше Калининский трибунал Города Москва», — рассказал «Интерфаксу» ресурс, знакомый с ходом следствия.

Собеседник агентства заметил, что фигурантам обвиняют свершение «жульничества», «причинения материального убытка», «легализацию богатства» и «фальшивку и применение поддельных бумаг» (ст. 159, ст. 165, ст. 174.1, ст. 327 УК РФ).

Оборона подозреваемых отказалась пояснить «Интерфаксу» данную информацию, указав на подписку о неразглашении.

Калининский трибунал Города Москва 18 мая утверждал арест четырех фигурантов дела о хищениях в «БТА-Банке», это решение обжаловано юристами в Мосгорсуд.

Раньше Следственный совет при МВД РФ рассказал, что «ведется ориентировочное следствие криминального дела в отношении прежнего начальника АО «БТА «Банк» (Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (Город Москва) Мухтара Аблязова, начальника ООО «ИПГ «Евразия» Ивана Кононко, управляющих ООО «Евразия Логистик» Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова».

«В процессе следственно-оперативных действий выявлено, что на протяжении 2006-2008 годов Аблязов устроил приобретение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов иными фирмами в АО «БТА Банк» на сумму не менее 776,4 млрд руб, около 19 млрд euro и не менее 1,4 млн долларов, не имея намерения их возвращать», — пишется в послании СК при МВД.

«Понимая о грядущем прекращении его прав в начале января 2009 года, Аблязов попытался дать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк — ООО «БТА Банк» (г. Город Москва), предоставив в обмен задолженность компаний-банкротов, и в том числе организаций «Аркада», «Мая», «Диксис» (размен кредитными кошельками)», — пишется в послании.

По сведениям последствия, это правонарушение не удалось привести до конца в итоге прошедшей 2 марта 2009 года национализации АО «БТА Банк».

«После данного Аблязов сделал созданную компанию, которой возложил произвести поддельные контракты цессии о передаче отечественного кредитного кошелька АО «БТА «Банк» фальшивым предприятиям, оформленным в оффшорных зонах, договора о расторжении соглашений ипотеки на сумму 2,4 млн. долларов и зафиксировать остановки ипотеки в органах Государственной регистрационной службы РФ», — докладывается в пресс-релизе.

Как определило следствие, на основании сделанных бумаг «М.Аблязов возложил главам подконтрольных ему организаций закончить выполнение каких-нибудь платежей в АО «БТА Банк», а опорожненное так что имущество реализовать в целях придания видимости законности владения им».

В итоге, по сведениям СК, АО «БТА Банк» был причастный невероятно большой урон, вызвавший тяжелые результаты — реструктуризацию банка в соответствии с законодательством республики Казахстан о банкротстве.

«В итоге произведенных следственных действий определено, что поддельные бумаги сделаны адвокатом ООО «Евразия Логистик» Воротынцевым и гендиректором ООО «Евразия Логистик» Волковым, записаны главным директором по финансам Бондаренко, главным директором по экономике Чистым, и другими лицами по приказу директора совета начальников ООО «Евразия Логистик» Трофимова», — пишется в послании отдела связи с общественностью.

По сведениям последствия, «в состав устроенной компании также заходили гендиректор ИПГ «Евразия» И.Кононко, гендиректор ООО «Лизинговая организация «Дело» Д.Лед, и другие лица».

«Так что, отмеченные лица подозреваются в совершении ряда правонарушений, и в том числе тяжелого (жульничество), за которое учтено взыскание — заключение в исправительно-трудовую колонию сроком до 10-ти лет, и особенно тяжелого (легализация), за которое учтено взыскание — заключение в исправительно-трудовую колонию сроком до пятнадцати лет», — пишется в послании.

Принимая во внимание, что обвиняемые М.Аблязов, А.Трофимов и Солодченко располагаются вне РФ, а гражданин Украины И.Кононко исчез от органов ориентировочного последствия, «в целях подавления будущей противозаконной работы, и сбора доказательств по криминальному занятию, 18 мая 2010 года в поставленном законодательством порядке проведен осмотр в компании ООО «Евразия Логистик», в процессе которого найдены и изъяты бумаги, компьютерное оснащение, около 50 печатей фирм-однодневок».

«Там же арестованы обвиняемые А.Волков, А.Бондаренко, А.Белов А.Воротынцев», — пишется в послании СК.

Оставить комментарий

Свежие записи
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031